爱博医疗:爱博医疗第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2024-013 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十一次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件方式送达公司全体 董事。会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事 长解江冰先生召集并主持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议并通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经与会董事认真审议，报告期内，总经理带领公司员工，在推进产品创新研 发、开展基础建设、规范公司治理和维护公司形象等方面均取得了一定的成绩。 董事会同意通过其工作报告。 本议案已经审计 ...