爱博医疗:爱博医疗2023年度审计委员会履职情况报告

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《爱博诺德（北京） 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《爱博诺德（北京）医疗 科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，爱博诺德（北京）医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行审计监督职责，现对 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由王海燕先生、冷新宇先生和 Yu Fang 女士组成， 其中独立董事 2 名。审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事王海燕先 生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 4 次会议： （一）2023 年 2 月 8 日，召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过 了《公司 2022 年第四季度内部审计报告及 2023 年第一季度内部审计工作计划》《2023 年度内部审计工作 ...