佳华科技:关于公司董事及审计委员会委员变更的公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-027 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于公司董事及审计委员会委员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司独立董事经审议后认为：经审阅王涛女士的个人简历等相关资料，我 们认为其教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的条件，未发现有 《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规范性文件规定 的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入 尚未解除的情形。本次补选董事程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相 关规定。 综上，我们同意王涛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并按规 定提交股东大会审议。 特此公告。 罗克佳华科技集团股份有限公司董事会 2023年12月14日 附件：王涛简历 罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到非 独立董事刘克龙先生的书面辞职报告，因个人原因申请辞任公司非独立董事职 务，辞职后，其继续在公司担任首席科学家职务。其《辞职报告》自送达公司 董事会之日 ...