莱伯泰科:《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规和规范性文件以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书担任董事会办公室负责人，对上市公司和董事会负责， 保管董事会和董事会办公室印章，负责信息披露事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第五条 董事会行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三） ...