拓荆科技:第一届董事会第二十八次会议决议公告

拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十八次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件发出，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长吕光泉先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-060 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会同意关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票 ...