拓荆科技:第一届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-071 拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基 数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资 本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本 ...