拓荆科技:关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表聘任的公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-002 拓荆科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事 务代表聘任的公告 2024 年 1 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举吕光泉先生、 杨卓先生、杨柳先生、齐雷先生、尹志尧先生、刘静女士为公司第二届董事会非 独立董事，选举刘胜先生、黄宏彬先生、赵国庆先生为公司第二届董事会独立董 事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第二 届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2023-076）。 （二）选举公司第二届董事会董事长 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 ...