拓荆科技:第二届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证第二届监事会正常运 作，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议通知于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件发出，由全体监事共同推举季拓先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集人及主持人季拓先生在会议上对需要尽快召 开临时会议的情况进行了说明。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规、规范性文件及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定， 形成的决议合法有效。会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议 通过了全部议案，决议如下： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-004 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会同意选举季拓先生为公司第二届监 ...