美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2023-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事夏利敏的书面辞职申请。夏利敏先生因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司审计委员会、战略委员会委员职务。 辞职后，夏利敏先生将不再担任公司任何职务。 经审核，我们认为：华朝花女士具备担任上市公司非独立董事的任职资格 和条件，具备履行职责的能力，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况， 未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们 一致同意提名华朝花为公司第二届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审 议。 夏利敏先生辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 夏利敏先生在担任公司 ...