美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2024 年 4 月 2 日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件等方式发至全体董事。 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长葛文志先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的董事认真审议并投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过《关于撤回公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的议案》 自公司决定开展本次融资以来，公 ...