美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-026 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨补选公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事辞职情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事华朝花的书面辞职申请。华朝花女士因工作原因申请辞去公司第二 届董事会非独立董事职务，同时辞去公司战略委员会委员职务。辞职后，华朝 花女士将继续担任公司财务总监、董事会秘书职务。 华朝花女士辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，在补选的新任董事 就职前，其仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定履行董事职务，其辞职 申请自公司股东大会选举出新任董事后生效。 华朝花女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对华朝花女士在任职期间为 公司做出的贡献表示衷心感谢。 董事会提名委员会认为：葛文琴女士的履职能力、专业能力、从业经历等 情况，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 ...