兴图新科:关于董事会换届选举的公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-030 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会 第十九次会议，审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、 《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、第五届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 4 名，独立董事 3 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审查，董事会同意 提名程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五届董事会非 独立董事候选人；提名李云钢先生、崔华强先生、王清刚先生为公司第五届董事 会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取 ...