兴图新科:第四届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-027 武汉兴图新科电子股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 14：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席陈升亮先生 召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经监事会建议并进 行资格审查，同时征求监事候选人本人意见后，同意提名程解珍女士、任青女士 为公司第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代 ...