兴图新科:关于监事会换届选举的公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-028 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 武汉兴图新科电子股份有限公司监事会 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》，具体情况如下： 一、第五届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表 监事 1 名，非职工代表监事 2 名，职工代表监事比例未低于监事总数的 1/3。公 司监事会同意提名程解珍女士、任青女士为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人，上述候选人简历详见附件。 二、第五届监事会选举方式 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会非 职工代表监事候 ...