兴图新科:2023年第一次临时股东大会会议资料

武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 第 1 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议须知 3 | | --- | | 武汉兴图新科电子股份有限公司股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二：关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 11 | | 议案三：关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案 14 | 第 2 页 共 16 页 武汉兴图新科电子股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 武汉兴图新科电子股份有限公司 股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为保障武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东在本 次股东大会期间的合法权益，维护股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股 东大会顺利召开，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则 ...