兴图新科:关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688081 证券简称：兴图新科 公告编号：2023-036 武汉兴图新科电子股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第五届董事会成员和第五届监事 会非职工代表监事，同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第 一次会议，选举产生董事长、董事会下属各专门委员会委员及监事会主席，并聘 任高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 9 月 20 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投 票制的方式选举程家明先生、陈爱民先生、姚小华女士、方梦兰女士为公司第五 届董事会非独立董事；选举王清刚先生、崔华强先生、李云钢先生为公司第五届 董事会独立董事。上述 4 位非独立董事及 3 位独立董事共同组成公司第五届董事 会， ...