盛美上海:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2024-013 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 2 月 27 日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会第九次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼 会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事 认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设 备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事 会议事规则》的相关规定，合法有效。 会议由董事长 HUI WANG 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 （三）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：11 票赞成，占全 ...