虹软科技:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-007 虹软科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2024 年 2 月 3 日 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席刘晓倩女士主 持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规 定。 二、监事会会议审议情况 第 1 页 / 共 2 页 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：本次使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司股份的方案 ...