虹软科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-006 虹软科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 3 日 以通讯方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次 会议应出席董事 9 人。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 特此公告。 第 1 页 / 共 2 页 （一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价 ...