嘉必优:嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日以通讯方式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公 司章程》等相关规定。 证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2024-005 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>及新增<独立董事专门会 议工作制度>的议案 》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 ...