福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-007 福建福昕软件开发股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 3 月 22 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议的 通知时限。会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 因公司独立董事叶东毅先生因病去世，公司根据《公司法》、《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的相关规定，现拟增补 1 名独立董事。 根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事 ...