福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司关于增补独立董事的公告

证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-009 福建福昕软件开发股份有限公司 关于增补独立董事的公告 独立董事候选人牛玉贞女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书， 本次独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核，无异议后，此议案将 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"或"福昕软件"）独立 董事叶东毅先生因病去世。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的相关规定，公司需增补 1 名独立董事。在新任独立董事选举产生之前，公 司独立董事职责暂由肖虹女士和林涵先生两位独立董事履行。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增补独立董事的议案》，公司董事会同意提名牛玉贞女士（简历见附件）为第四 届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若经公司股东大会审议通 过，牛玉贞女士将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会 委员、战略决策委员会委员职务，任期自公司股东大会审 ...