福昕软件:福建福昕软件开发股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，于 2024 年 4 月 26 日在福 州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2024-025 福建福昕软件开发股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指 南第 7 号——年度报告相关事 ...