博众精工:博众精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度

博众精工科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》(以下简称"《规范运作》")等法律、法规和规范性文件和《博众精工科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本工作制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东 合法权益。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （三）提议召开董 ...