晶晨股份:晶晨股份2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2023-076 晶晨半导体（上海）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、罗滨先生及吴辉先 生因工作原因未能出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议； 3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿 洲 E5 栋一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | -- ...