威胜信息:董事会审计委员会2023年年度履职报告

威胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公 司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪 尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"威胜信息"或"公司"）第二届董事 会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。 因第二届董事会任期届满，公司于 2023 年 6 月 21 日完成董事会换届选举工作， 并于同日召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生公司第三届董事会审计委 员会委员：杨艳女士、吉喆先生、顾清扬先生，其中杨艳女士为主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项 职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开 5 次会议，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | -- ...