威胜信息:第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

威胜信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以 现场会议和通讯方式召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 2 月 18 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举杨艳女士担任会议召 集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议决议》之签字页） 参与表决独立董事签字： 杨艳 黄守道 顾清扬 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式， 通过如下决议： 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实施情况与 2024 年 度日常关联交易预计的议案》 公司2023 年度实施和2024年度预计的日常关联交易均属公司与 关联方之间在生产经营中 ...