斯瑞新材:关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关 于修订公司部分管理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述事项尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司管理层及相关人 员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督管理部门核 准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 二、修订公司部分治理制度的相关情况 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上 ...