斯瑞新材:2023年第二次临时股东大会会议资料

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月 | 年第二次临时股东大会会议须知 2023 | 3 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 2023 | 5 | | 关于续聘公司 年度审计机构的议案 2023 | 7 | | 关于调整外部董事津贴的议案 | 8 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 15 | | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》以及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《陕 西斯瑞新材料股份有限公司股东大会议事规则 ...