斯瑞新材:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李静、袁养 德、非独立董事盛庆义，其中召集人由会计专业人士李静女士担任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司董事会 审计委员会成员的议案》,调整后徐润升先生不再担任第三届董事会审计委员会 委员，由非独立董事盛庆义担任第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 第三届董事 ...