斯瑞新材:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-036 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的 ...