东芯股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）。 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-046 2024 年 7 月 11 日 2 公司基于对未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 维护公司价值及股东权益，拟使用不低于人民币 10,000.00 万元（含），不超过 人民币 20,000.00 万元（含）的公 ...