东芯股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2023-063 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现 场与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕，每股派发现金红利 0.1260 元 （含税），根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法 ...