东芯股份:关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制度的公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-013 东芯半导体股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，召开第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，其中部 分议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公司根据《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司治理的实际情况，对《东芯半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行 ...