东芯股份:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-027 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日以现场与通 讯相结合的方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本 次会议的通知已于2024年4月8日以电子邮件或电话的方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体 股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于修订<公司章程>及制定、修订部分内部治理制 ...