东芯股份:第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-039 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日以现场与 通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司于 2024 ...