鼎阳科技:鼎阳科技董事会薪酬与考核委员会工作细则

深圳市鼎阳科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"），以及《深圳市鼎阳科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等规范性文件的有关规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员是指经董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等人员。 第二章 委员会组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 公司董事长、二分之一以上董事均有权提名委员候选人。委员经由 全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会 议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人由委员选举产生，并报董事会备案 ...