鼎阳科技:鼎阳科技第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-050 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2023 年 11 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 11 月 21 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立鼎阳科技（马）有限公司的议案》 设立马来西亚全资子公司是基于公司未来发展规划，能够促进公司战略发展， 进一步完善产能布局、扩大业务规模，有利于提升公司整体抗风险能力。马来西 亚全资子公司的成立，通过购置先进生产设备进一步扩大数字示波器、波形和信 号发生器、频谱分析仪和电源 ...