鼎阳科技:鼎阳科技第二届董事会第九次会议决议公告

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-058 深圳市鼎阳科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 18 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知已于 2023 年 12 月 15 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 （二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 1 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述应由 公司股东大会审议的议案。具体 ...