华大智造:华大智造2023年第二次临时股东大会会议资料

| 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 8 | | 议案一：《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》 ..8 | | 议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 10 | | 议案三：《关于 2023 年度日常关联交易调整暨增加预计额度的议案》 11 | | 议案四：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 12 | | 议案五：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》 13 | | 议案六：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》 15 | | 议案七：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 17 | 深圳华大智造科技股份有限公司 深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 2023 年 9 月 1 为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大 会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公 ...