华大智造:2023年度董事会审计委员会履职报告

深圳华大智造科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《深圳华大智造科技股份有限公司章程》《深圳华大智造科技股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，深圳华大智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为独立董事肖红英女士、董事余德健先生、 独立董事武丽波女士，主任委员由会计专业人士肖红英女士担任。 2023 年 9 月 20 日，公司完成第二届董事会换届选举工作。2023 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举公司第二届董事会专门委员会委员。 公司第二届董事会审计委员会成员包括独立董事孙健先生、独立董事许怀斌先生、 独立董事杨祥良先生，主任委员由会计专业人士独立董事孙健先生担任，审计委 员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议，共审议公司日常关联交易额度预计、 公司 2022 年度财务决算报告、公司 2023 年度财务预算报告、续聘公司 2023 年 度财务报告及 ...