华海清科:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

华海清科股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件，以及《华海清科股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）和《审计委员会工作细则》等有关规定，华海清科股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责。现对 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李全先生、 管荣齐先生，非独立董事徐春欣女士，其中主任委员由会计专业人士李全先生担 任。 召开时间 会议名称 会议议案 2023 年 4 月 24 日 第一届董事会审计委员 会第二十三次会议 关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》的议案 关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案 关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 关于公司《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》的议案 ...