利扬芯片:第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-095 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通 过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时 限。本次会议由黄江先生主持，并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况 做出说明，与会的各位董事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议 有效期的议案》 鉴 ...