莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任公司高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事以及 第四届监事会非职工代表监事，并与公司2023年10月27日召开的职工代表大会选举 产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届董事会及监事会，任期自公司2023年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月15日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》《关 于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》 及《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司董事长、副董事长，各 专门委员会委员以及监事会主席，并聘任了公司高级管理人 ...