莱特光电:陕西莱特光电材料股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

陕西莱特光电材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》 《内部审计管理制度》等有关规定，现将陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、 非独立董事王亚龙先生，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，其中主任委员由具 备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。 2023 年，因第三届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 15 日完成了董事会换 届选举工作，并于同日召开第四届董事会第一次会议，会议选举产生了公司第四届 董事会审计委员会委员，成员为独立董事卫婵女士、独立董事王珏女士、独立董事 于璐瑶女士，其中主任委员继续由具备专业会计资格的独立董事卫婵女士担任。审 计委员会成员的任职均符合上海证券交 ...