麒麟信安:关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度并办理工商变更登记的公告

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-044 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事 规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议 案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、公司章程修订情况 为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章 ...