麒麟信安:2023年第三次临时股东大会会议资料

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 湖南麒麟信安科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 12 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案 | 14 | | 议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 15 | | 议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 16 | | 议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 17 | | 议案八：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 18 | | 议案九：关于选举第二届董事会非独立董事的议案 | 19 | | 议案十：关于选举第二届董事会独立董事的议案 | 20 ...