麒麟信安:第二届监事会第五次会议决议的公告

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体监事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体监事同意豁免 临时监事会提前 5 日通知的时间要求。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）、不超 ...