麒麟信安:第二届董事会第五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免 临时董事会提前 5 日通知的时间要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-009 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董 ...