唯捷创芯:关于变更公司董事的公告

一、关于非独立董事辞职的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司董事陈恒真女士递交的书面辞职报告，董事陈恒真女士因个人原因， 申请辞去公司董事职务。辞职后，陈恒真女士将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，陈恒真女士的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。陈恒真女 士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至公告披露日，陈恒真女士未持有公司股票。陈恒真女士在任职期间恪尽 职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对陈恒真女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2023-043 二、关于补选非独立董事的情况 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 1 独立意见》。 特此公告。 唯 ...